تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها المكثفة مع 3 متهمين لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير قانونية، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ملخص التحريات وطبيعة النشاط الإجرامي:
تجميع مدخرات العاملين بالخارج: قام المتهمون باستلام العملات الأجنبية من الخارج واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج السوق المصرفية الرسمية، بأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق السعر.
التحويلات غير المشروعة: إدارة شبكة لتحويل الأموال من داخل الجمهورية إلى خارجها والعكس، ما يضر بضوابط الصرف ويؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.
المضبوطات: تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم مبالغ مالية متفرقة من العملات الأجنبية والجنيه المصري.
موقف المتهمين والإجراءات القانونية:
| البند | التفاصيل |
| عدد المتهمين | 3 أشخاص |
| اعترافات المتهمين | أقروا بحيازتهم للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي وتحقيق أرباح غير مشروعة |
| التكييف القانوني | مخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي |
| المسار الحالي | التحفظ على المضبوطات ومباشرة النيابة العامة للتحقيقات مع المتهمين |
