واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مع رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام عنصرين جنائيين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية والتهرب الجمركي.
المتهمان حاولا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال الدخول في أنشطة تجارية وشراء عدد من العقارات والسيارات.
تقدير الأموال المغسولة بـ480 مليون جنيه
وقدرت الأجهزة المختصة حجم الأموال التي تم غسلها من جانب العنصرين الجنائيين بنحو 480 مليون جنيه، وذلك في إطار محاولاتهما لإخفاء مصادر تلك الأموال ودمجها في التعاملات المالية والاقتصادية بصورة تبدو قانونية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، وكشف محاولات إخفائها أو تحويلها إلى ممتلكات وأصول تبدو مشروعة.
